Création d'une entreprise en Amérique avec l'ouverture d'un vrai compte bancaire américain et plus encore

Trouvez et confirmez le nom de l’entreprise

Délivrance d’un certificat de constitution de société américaine

Une adresse américaine pour recevoir et transférer la correspondance

Extraire un numéro fiscal fédéral pour l’entreprise EIN

Ouverture d’un compte bancaire américain avec une carte de débit

Obtention d’une MasterCard américaine

La capacité de protéger vos marques et vos sites

Exonéré des taxes sur le revenu et des ventes

Consultations gratuites avant et après l’incorporation

Assurer le succès de l’incorporation ou du remboursement

Recevez votre entreprise en seulement 14 jours

ID du passeport

Comment ouvrir une entreprise en Amérique? Informations et messages requis

Simplement une copie de votre passeport, les deux premières pages et la carte nationale d’identité ou de séjour si vous résidez hors de votre pays, Les informations requises sont: Nom complet et adresse actuelle (illustrée d’une facture d’électricité, Eau, téléphone ou relevé bancaire) et le type et le nom de la société à établir en plus des mêmes informations pour les autres partenaires, le cas échéant.

L’enregistrement de la société est résilié dans les deux jours ouvrables, puis l’EIN est complété dans un délai d’un jour ouvrable seulement après la création de la société et le compte bancaire est soumis le jour même de la réception de l’EIN. Ensuite, la banque communique avec vous sur l’e-mail pour compléter les procédures du compte bancaire dans un délai ne dépassant pas 7 jours, et donc le délai total est de 12-14 jours pour mettre fin à toutes les procédures et recevoir votre entreprise avec le numéro fiscal et compte bancaire

Tous les papiers et documents que vous obtiendrez sont des documents numériques qui peuvent être authentifiés et certifiés électroniquement via le site Web de l’État.

https://wyobiz.wyo.gov

Suivez la séquence montrée dans l’image et commencez à cliquer sur le bouton de candidature en ligne

de LLC

Avantages de créer une entreprise en Amérique

Ajouter plusieurs activités commerciales

La possibilité d'ajouter plusieurs activités et projets à la même entreprise

Financement participatif sécurisé

La possibilité de sécuriser le financement participatif depuis les plateformes de financement jusqu'à votre compte bancaire

Atteindre une croissance rapide

La possibilité de réaliser une croissance rapide dans un environnement flexible à faible coût

Ajouter le nom de l'entreprise en Amérique

Ajouter le nom de votre entreprise aux côtés des entreprises américaines

Communiquez en toute confiance avec les clients

Communiquez en toute confiance avec n'importe quel partenaire commercial et toute votre entreprise est légale

Les messages électroniques atteignent votre e-mail

Tous les e-mails qui atteignent votre adresse aux États-Unis seront envoyés à votre adresse e-mail

L’entrepreneuriat commence par la création d’une entité juridique et d’un compte bancaire officiel avec des options flexibles sans encourir de dépenses périodiques pour les projets émergents

Si c’est ce que vous recherchez pour démarrer votre projet, vous êtes au bon endroit

De nombreux entrepreneurs émergents négligent la création de sociétés légales et de comptes bancaires, bien que ce soit l’étape la plus importante pour protéger leurs idées et leurs projets, comme les propriétaires de plates-formes de formation à distance et ceux qui souhaitent ouvrir un compte bancaire pour obtenir des passerelles de paiement électronique pour la boutique en ligne et les vendeurs Amazon FBA, il n’y aura pas de taxes sur leur argent retiré. Sur Amazon, ainsi que pour les propriétaires de sites Web qui tirent des bénéfices de Google Adsense ou AddMob, ou du marketing avec le système de commission, ou qui possèdent un site de livraison directe

Go Start Business aide les entrepreneurs arabes à créer une entreprise aux États-Unis d’Amérique légalement libre d’obstacles et de complications juridiques pour certaines nationalités dans les pays arabes et fournit ses services à des prix raisonnables.

Vous pouvez commencer à créer votre entreprise en ligne via notre plateforme sans avoir besoin de paperasse, Là où les documents et informations qui vous seront demandés seront demandés et sur la base de ceux-ci, le travail sur votre dossier commencera directement.

Informations sur la formation de l'entreprise

Types de sociétés commerciales en Amérique pour les étrangers non résidents

Société par actions:

Société par actions ( Société C Il s’agit d’une entité juridique distincte qui peut protéger les propriétaires contre la responsabilité personnelle et les dettes de l’entreprise. En tant qu’entité distincte, Ils peuvent acheter des biens immobiliers, conclure des contrats, intenter des poursuites et facturer complètement séparément de leurs propriétaires. Également:

  • Les fonds peuvent être levés facilement en vendant des actions
  • Sa propriété peut être transférée par transfert d’actions
  • Ils ont des paiements d’impôts importants sinon des dépenses élevées
  • La durée de l’entreprise est permanente (l’activité peut se poursuivre indépendamment de la propriété)
  • La prise de décision est complexe et doit être approuvée par les membres du conseil
  • Les actionnaires détiennent une participation par le biais des actions de la société uniquement
  • Les gestionnaires nomment les employés (le patron, Le secrétaire général, etc).
  • Les employés gèrent l’entreprise (opérations quotidiennes).
  • Dans de nombreux cas (en particulier pendant la phase d’initiation), Vous serez propriétaire de 100% des actions, Par conséquent, vous élisez des managers (généralement vous-même) puis vous vous nommez en tant qu’employé (ou vous assumez le rôle de tous les employés: Chef de la direction, Caissier, Le secrétaire général) .

Négatifs: Le coût de sa création; Nécessite le plus grand nombre de documents et de formulaires de la part d’une LLC (tenue de réunions d’actionnaires / du conseil, Et conservez des registres et des décisions).

Une société à responsabilité limitée:

Une société à responsabilité limitée peut être décrite ( LLC C’est une entité juridique qui fournit une formule administrative simple telle que l’entreprise individuelle / partenariat, La protection de la responsabilité des partenaires étant une entité juridique distincte. Ses caractéristiques sont:

  • Vous n’avez pas besoin de spécifier de capital-actions
  • Moins de formalités et de procédures gouvernementales
  • Les propriétaires de la LLC sont appelés «membres» au lieu de «actionnaires»
  • Il ne peut pas être proposé en bourse, mais les actions sont échangées exclusivement pour les membres
  • Vous n’avez pas besoin de réunions du conseil d’administration pour prendre des décisions
  • Le coût d’ajout et de protection des marques est faible et les procédures sont moins compliquées

La plupart de nos clients choisissent la société à responsabilité limitée pour les procédures courtes, le capital, la facilité de gestion et de modification, ainsi que les procédures fiscales simples, de sorte que les entrepreneurs les préfèrent également pour leurs projets émergents et moyens, sauf s’ils ont un grand nombre d’actionnaires supérieur à 50 actionnaires.

banque de mercure

Comment ouvrir un compte bancaire américain et obtenir une carte bancaire gratuite

Ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour les non-résidents peut sembler difficile et compliqué à beaucoup! Mais en fait, c’est plus simple que vous ne pouvez l’imaginer. Les États-Unis offrent de nombreuses facilités aux non-résidents souhaitant ouvrir un compte bancaire dans une banque américaine, Que ce soit en ligne ou en personne, Les procédures bureaucratiques sont généralement faciles. Je vais donc démêler la confusion et le mystère sur la façon d’ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour les non-résidents.

Les étrangers qui ne résident pas aux États-Unis peuvent ouvrir un compte bancaire en Amérique s’ils ont le numéro EIN de leur LLC, S’il n’est pas disponible pour vous, vous pouvez en faire la demande en sollicitant le service d’établissement d’une société aux États-Unis d’Amérique en haut du site.

Clarification! Il n’y a pas d’autre option pour un non-résident d’ouvrir un compte bancaire aux États-Unis autre que la plateforme Mercury ou alors Vous devez être physiquement présent aux États-Unis pour ouvrir un compte auprès d’une autre banque américaine.

Pourquoi ai-je besoin d’un compte bancaire américain?

L’une des principales tâches que vous devez entreprendre après la création d’une entreprise est d’obtenir un compte commercial dans une banque de confiance ou, plus clairement, d’ouvrir un compte bancaire américain à des fins commerciales. Cela sépare vos opérations bancaires personnelles et professionnelles et limite votre responsabilité financière personnelle.

En outre, l’ouverture d’un compte bancaire aux États-Unis aide votre entreprise à organiser les taxes, à simplifier ses comptes et à faire preuve de crédibilité auprès des clients et des fournisseurs. Même si votre entreprise est dans un État exonéré d’impôt, vous devez déposer le rapport financier annuel auprès de l’administration fiscale américaine, même si vous n’avez pas à le payer.

Ouvrez un compte bancaire américain pour les non-résidents en utilisant l’adresse de l’agent enregistré

Avant que le service d’ouverture d’un compte bancaire en Amérique en ligne via Mercury ne soit disponible, il était plus difficile et nécessitait de se rendre en personne aux États-Unis, La plupart des banques aux États-Unis n’autorisaient pas les non-résidents souhaitant ouvrir un compte bancaire en utilisant « l’adresse de l’agent enregistré », mais Evolve et Trust Bank, et via sa succursale électronique Mercury, vous permettent d’utiliser l’adresse de votre agent enregistré.

Quelle est l’adresse d’un agent enregistré?

  • L’adresse d’un siège social représentant la société situé dans l’État dans lequel vous créez votre société anonyme.
  • Cette adresse peut être celle d’un siège social ou de l’adresse de votre domicile là-bas même si vous n’y habitez pas, ou l’adresse d’un de vos amis ou parents proches.
  • Ce qui compte dans l’adresse de l’agent enregistré ou du siège social, c’est qu’il est disponible pour recevoir tous les documents de la banque au nom de la société à responsabilité limitée.
  • Vous aurez besoin de ces documents dans de nombreux cas, y compris les litiges juridiques, les convocations et les avis de l’administration fiscale.
  • Faire attention! Une adresse de boîte postale ou de société de transport n’est pas une adresse d’agent enregistré acceptable.

Avantages d’un compte bancaire en Amérique Mercury:

  • Vous ne paierez pas de frais mensuels ni de frais d’installation.
  • Il n’y a pas de frais de transaction à la réception des fonds.
  • Il n’y a pas de frais cachés cachés.
  • Aucun solde minimum requis pour ouvrir un compte.
  • La possibilité d’envoyer et de recevoir des chèques.
  • La possibilité de le relier à des passerelles de paiement électronique américaines telles que Stripe pour recevoir les paiements des clients par voie électronique.
  • La simplification de vos processus comptables vous permet d’automatiser facilement le processus de comptabilité de votre entreprise en récupérant toutes les transactions vers des systèmes logiciels de comptabilité tels que EXRO, QuickBox et Cookin.
  • L’ouverture d’un compte bancaire pour une boutique en ligne qui vous permet de recevoir des paiements, car l’ouverture de votre propre compte bancaire commercial acceptant les paiements par carte de crédit ou par carte de paiement direct de vos clients est une condition nécessaire et vous pouvez le faire en utilisant le portail Stripe facilement connu dans dans le cas où vous avez une société américaine et un compte bancaire américain et vous serez exonéré d’impôts.
  • Contribue à la croissance de votre entreprise, Avec l’expansion, il devient plus difficile pour vous de gérer tous les aspects de l’entreprise. Avoir un compte bancaire commercial vous permettra de déléguer des tâches liées à la banque telles que la comptabilité, la paie et les paiements à d’autres employés ou consultants.

Observation: Vous ne pouvez pas déposer d’espèces sur un compte bancaire Mercury, que ce soit par vous ou par une personne ou un commerçant avec qui vous faites affaire, Les dépôts ne peuvent être effectués que par virement bancaire.

Frais d’envoi et de réception d’argent chez Mercury Bank

  • Recevez des fonds locaux et internationaux de quelque manière que ce soit sans frais.
  • L’envoi et la réception d’argent via ACH sont gratuits.
  • Les frais d’envoi d’un mandat postal international sont de 20 $ seulement.
  • Les frais d’envoi d’un transfert local aux États-Unis ne sont que de 5 $.

Étapes pour ouvrir un compte bancaire aux États-Unis pour les non-résidents:

  1. Soumettez le certificat de formation ou l’article de certificat d’organisation.
  2. Une fois que Mercury a approuvé votre LLC, la copie scellée et certifiée peut être envoyée via Internet à Evolve et Trust Bank.
  3. Identification de votre passeport et numéro de téléphone (une copie claire du scanner).
  4. Adresse de votre société à responsabilité limitée: Il peut s’agir de l’adresse officielle du bureau de l’entreprise ou de l’adresse de votre agent enregistré
  5. Obtention de l’EIN, qui est le numéro d’identification de l’employeur, qui peut être obtenu pour les non-résidents des États-Unis et les résidents, Il est utilisé par l’IRS.
  6. Un formulaire SS-4 estampillé par l’IRS et écrit sur l’EIN
  7. Lettre de confirmation d’accès EIN (CP 575) envoyée à l’adresse que vous avez indiquée sur le formulaire SS-4
  8. Lettre de vérification que vous avez un EIN (147C) Ceci est également utilisé comme preuve que vous avez obtenu un EIN de l’IRS.
  9. vous pouvez Demande de lettre de vérification (147C) Gratuit auprès de l’administration fiscale.
Remarques importantes à garder à l’esprit:
  • Vérifiez votre adresse e-mail avec laquelle vous avez soumis la demande de constitution de société en saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur le lien de vérification
  • L’activation de l’option de sécurité 2FA de Mercury est obligatoire.
  • S’il y a un autre membre ou plusieurs membres dans l’entreprise, veuillez les ajouter.
  • Choisissez l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir la carte bancaire, qui est l’adresse de l’agent enregistré la plupart du temps, et à son tour, il vous l’envoie dans votre pays.
  • Dans l’attente d’un examen de votre demande d’ouverture de compte bancaire entre une et deux semaines, vous recevrez alors une notification d’acceptation ou de rejet par e-mail.

La caractéristique la plus importante de Mercury est que le compte bancaire est réel et non une banque électronique comme Payoneer et Paypal

Que faisons-nous pour ouvrir votre compte bancaire

Après avoir créé la société et obtenu le numéro EIN, nous soumettons une demande d’ouverture de compte dans une banque américaine au nom de votre société auprès de l’American Mercury Bank sur la base d’un accord avec la banque et à la fin de la soumission de tous les documents requis et informations, La banque correspond directement avec vous par e-mail, afin de préserver la confidentialité des données de ses clients. Il n’est pas acceptable qu’un tiers intervienne pour recevoir la carte et les informations de votre compte bancaire.

Ce processus se fait en envoyant un message à votre e-mail. Il y a des questions sur votre domaine de travail, comment profiter de votre compte bancaire et vos sources de revenus Et vous devez y répondre de manière convaincante, Nous avons donc rédigé ici quelques notes importantes qui garantiront l’acceptation de votre demande d’ouverture de compte bancaire.

En cas de rejet, Dieu nous en préserve, nous écrivons à la banque pour revoir votre demande après avoir modifié le requis par la banque et pour confirmer que ce compte est régulier et que vous ne rencontrerez aucun problème même si votre solde atteint un milliard de dollars aussi longtemps car il est légitime.

Puis-je ouvrir une passerelle de paiement électronique Stripe et la lier à un compte bancaire Mercury?

Après avoir établi le compte bancaire, vous pouvez ouvrir un compte sur la passerelle de paiement électronique Stripe pour le lier à votre site, et l’argent payé par vos clients arrivera finalement sur votre compte bancaire américain via le portail Stripe installé sur votre site quotidiennement. base.

Conditions d’ouverture d’un compte bancaire chez Mercury Bank of America

Sans surprise, obtenir un compte bancaire américain en tant que fondateur international n’est pas facile. Même les citoyens des États-Unis sont confrontés à un problème pour ouvrir un compte bancaire auprès des banques américaines en raison des lois et réglementations strictes en matière de blanchiment d’argent et de financement d’activités illégales.

  • Assurez-vous que tous les coins de vos documents sont clairs et non coupés.
  • Montrez le lien de votre site Web si vous en avez un et qu’il a une description précise de votre entreprise et de votre activité
  • Soumettez des liens vers vos pages de réseaux sociaux, tels que le lien LinkedIn
  • Fournissez toute autre information supplémentaire sur votre entreprise ou sur vous-même qu’il serait bon d’ajouter.
  • La photo d’identité est claire, inclinée et peu recadrée.
  • La photo d’identité doit avoir une extension Png ou Jpg
  • Que vos documents sont au format PDF et lisibles.

Pour clarifier, tout ce qui est mentionné ci-dessus nous le faisons en votre nom lorsque nous demandons la création de la société américaine

Comment puis-je m’assurer que ma demande d’ouverture d’un compte bancaire Mercury est acceptée?

Avant de répondre à la lettre de la banque, il existe certaines directives et bonnes pratiques à suivre afin de garantir que la demande d’ouverture de compte auprès de la banque est acceptée après avoir obtenu votre société américaine et le numéro EIN.

Soyez aussi clair que possible

Les auditeurs bancaires passent leur journée à examiner les demandes et les applications difficiles à comprendre ou à examiner rapidement. Cela conduit souvent au rejet. Soyez clair et précis sur la nature de votre entreprise, qui vous êtes et pourquoi vous voulez un compte bancaire. Consultez nos critères d’éligibilité ci-dessous avant de soumettre votre demande afin de ne pas être rejeté par les systèmes automatisés de la banque.

Les chèques bancaires ne veulent pas vous refuser ou vous compliquer la tâche pour obtenir un compte bancaire. Mais ils ont la responsabilité de s’assurer que la banque ne prend pas de risques supplémentaires en examinant attentivement les demandes avant l’émission des comptes, Alors aidez-le à obtenir votre compte bancaire et à être clair et donc si vous avez des papiers prouvant votre activité actuelle, comme des factures de clients, l’un de vos relevés de compte bancaire en cours, ou un site professionnel sur l’entreprise ou le projet, Soumettez-le avec la réponse à la banque.

Soyez détaillé sur la nature de votre entreprise

Le personnel d’audit a vu des dizaines de milliers d’entreprises différentes et compris les détails de leur fonctionnement. Aidez-les, soyez franc et clair sur le fonctionnement de votre entreprise et ne mélangez pas les idées.

Si vous êtes dans le domaine du e-commerce, Alors dites-nous les noms de vos fournisseurs. Et que vous soyez propriétaire de votre marque ou de votre certificat de protection de marque. Ces informations aident les responsables de la conformité à identifier rapidement les risques associés à l’ouverture d’un compte pour votre entreprise. Si vous n’étiez pas assez clair avec eux, Les banques vont mal calculer et rejeter votre compte.

Présentez-vous bien sur Internet

Les agents de vérification bancaire mènent des enquêtes à votre sujet et vérifient également votre présence en ligne avant d’ouvrir des comptes pour des particuliers. Donc , Il est important que vos informations soient faciles à trouver en ligne et qu’ils puissent vérifier que vous êtes bien la personne avec laquelle ils souhaitent travailler.

Assurez-vous que le site Web de votre entreprise est propre et bien conçu. Les sites Web défectueux ou frauduleux sont l’une des raisons de rejet les plus courantes que nous voyons lors de l’examen des demandes. Si le banquier ne se sent pas à l’aise de visiter votre site Web, Comment le client se sentira-t-il?

Si vous n’avez pas de site Web d’introduction ou de boutique en ligne prête à l’emploi, ne répondez pas à la lettre de la banque tant que vous n’êtes pas prêt et professionnel. L’employé chargé de l’audit informe la banque que vous avez l’intention d’obtenir un compte bancaire pour un travail réel et une activité légitime

Critères d’éligibilité pour déposer une demande d’ouverture de compte bancaire selon le pays de résidence

L’éligibilité dépend de votre lieu de résidence et non de votre pays d’origine. Les entreprises qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité du pays pour les propriétaires d’entreprise ne sont pas éligibles à un compte bancaire. Veuillez revoir ces critères avant de soumettre votre candidature. Nous soutenons plus de 175 pays. Cependant, Nous ne pouvons pas fournir de comptes bancaires au nom de clients résidant dans les régions suivantes:

  • Bélarus – Burundi – République centrafricaine – Cuba – République démocratique du Congo – Nicaragua – Corée du Nord – Ukraine – Zimbabwe
  • Iran – Irak – Liban – Libye – Somalie – Soudan du Sud – Soudan – Syrie – Yémen
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activités commerciales restreintes

Liste des activités commerciales interdites à la banque

Nous ne pouvons pas prendre en charge la liste suivante de types d’entreprises pour obtenir des comptes bancaires.

Services d’investissement et de crédit

Courtiers en bourse, Services de conseil hypothécaire ou de désendettement, Conseil en crédit ou rééchelonnement, Services d’investissement, Outils de prêt immobilier

Services financiers et juridiques

Institutions financières, sociétés de transfert d’argent, sociétés de services financiers, encaissement de chèques, virements bancaires et ordres de paiement, Bureaux de change ou négociants en devises, Services de paiement de factures, Crowdfunding, assurance, Cautionnement, Agences de recouvrement, Les cabinets d’avocats collectent de l’argent à des fins autres que le paiement des honoraires dus à l’entreprise en échange de services fournis par l’entreprise

Monnaie virtuelle ou monnaie avec valeur stockée

Monnaie virtuelle qui peut être liquidée, revendue, convertie en produits physiques ou numériques, ou hors du monde virtuel, par exemple (Bitcoin), Équipement d’extraction et d’extraction de crypto-monnaie, Offres de devises initiales, Portefeuilles numériques et vente de valeur stockée ou de crédits enregistrés acceptés et émis par toute personne autre que le vendeur

Violation de la propriété intellectuelle ou des droits de propriété

Vendre, distribuer ou accéder à de la musique, des films, des programmes ou d’autres matériels sous licence sans l’autorisation du titulaire des droits Tout produit ou service qui enfreint ou facilite directement la violation des marques, brevets, droits d’auteur, secrets commerciaux, droits de propriété ou confidentialité de tout tiers.

Produits contrefaits ou non autorisés

Marchandises de contrefaçon, Vente ou revente non autorisée sans le consentement du nom «marque», Vente de biens ou de services importés ou exportés illégalement

Jeux d’argent

Ventes aux enchères de tirages au sort Prédire un gain mathématique ou les chances de gagner un prix financier ou matériel, Tournois sportifs fictifs avec des prix en argent, Jeux Internet, Concours de tirage au sort, Les jeux de hasard, y compris les formes légales ou illégales de jeux d’argent et de hasard sur Internet, les tirages au sort et les concours impliquant l’achat ou le prix en argent, Sites de casino, Retraits de loterie, Tirages au sort caritatifs dans le but exprès de la collecte de fonds

Produits ou services réglementés ou illégaux

Cliniques obtenant du chanvre ou de l’herbe, du bungo et des travaux connexes, Vente de tabac, e-cigarettes et e-liquide, Les pharmacies en ligne uniquement les produits nécessitant une ordonnance, y compris les médicaments en vente libre, Peptides et produits chimiques, De fausses références, Produits ou services soumis à une limite d’âge, Armes, munitions et autres explosifs, Feux d’artifice et produits connexes, Substances toxiques, inflammables et radioactives, Produits et services à statut juridique contesté pays par pays, Biens ou services, Dont la vente est illégale en vertu de la loi applicable dans les juridictions que la nature de votre entreprise la cible ou la dirige vers elle

Contenu et services pour adultes

La pornographie et tout autre matériel obscène (y compris le matériel imprimé, les images et autres médias) qui dépeignent de la nudité ou des actes sexuellement explicites, Les sites qui offrent des services liés au sexe tels que la prostitution, l’escorte, la télévision à la carte et les fonctionnalités de chat en direct pour adultes, Articles d’orientation sexuelle (comme les jeux pour adultes), Vidéothèques pour adultes et salons de massage érotique, Clubs gays et pervers, Boîtes de nuit et clubs de striptease, Services de rencontres à caractère sexuel.

Obtenez des programmes rapides et riches

Opportunités d’investissement ou autres services qui promettent des récompenses élevées

Publication de diffamation et calomnie ou sites de paiement pour suppression

Plateformes qui facilitent la publication et la suppression de contenus (tels que la calomnie et la calomnie), Le but principal de la publication de ce contenu est de causer ou de soulever des inquiétudes quant à l’atteinte à la réputation.

Des services sans valeur ajoutée

Vendre ou revendre un service sans intérêt supplémentaire pour l’acheteur, Revente des offres gouvernementales sans autorisation ni valeur ajoutée, Les sites que nous déterminons à notre seule discrétion sont injustes, trompeurs ou préjudiciables aux consommateurs

Mise en commun des fonds

Agir sous toute forme de collecte autorisée ou non autorisée de fonds dus à des tiers, Ou l’arbitrage, Ou d’autres activités visant à masquer la source des fonds, Faciliter le paiement

Matériel de consommation de drogues

Tout équipement conçu pour fabriquer ou utiliser des drogues, Comme les bangs, les brûleurs d’encens et les narguilés

Entreprise à haut risque

Avocats en droit de la faillite, Lettres en chaîne frauduleuses, Forfaits médicaux, Télésanté et services médicaux, Services de réservation de voyages et clubs, Compagnies aériennes, Croisières, Dispositifs de contournement, de brouillage et d’interférence de forme d’onde, Cartes téléphoniques prépayées et services téléphoniques, Télémarketing, Et offrir des remises importantes ou des incitations spéciales pour acheter des produits ou des services, Matériel de manipulation de la communication, Courtiers en fret, Garanties prolongées, Subventions gouvernementales, Une ambassade, un conseiller étranger ou d’autres gouvernements étrangers, Organismes de bienfaisance sans dossier approprié, Protéger les cartes de crédit et le vol d’identité, Utiliser le crédit pour payer les services de prêt, Toute entreprise qui, selon nous, présente un risque financier ou une responsabilité juridique élevé ou qui enfreint le réseau de cartes ou les politiques bancaires, Toute entreprise ou organisation qui s’engage, promeut, promeut ou célèbre des violences illégales ou des lésions corporelles à des personnes ou à des biens, Ou participer à, encourager, promouvoir ou célébrer la violence illégale envers tout groupe sur la base de la race, de la religion, du handicap, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’origine nationale ou de tout autre trait établi.

Commercialisation à paliers multiples

Diagrammes hiérarchiques et marketing multi-niveaux

Produits pharmaceutiques contrefaits

Nutriments, produits pharmaceutiques contrefaits et autres produits faisant des allégations de santé qui n’ont pas été approuvés ou vérifiés par l’autorité de réglementation sanitaire locale et / ou nationale applicable

Activités sur les réseaux sociaux

Vendre des abonnés Twitter, Aimés de Facebook, Vues YouTube, Autres formes d’activité de marketing sur les réseaux sociaux et augmentation du trafic sur le site et les applications.

Conception de substances médicamenteuses légales ayant l’effet de substances illégales

La vente d’une substance légale a le même effet qu’une drogue illégale (par exemple, Salvia, Kartum)

Jeux vidéo ou crédits du monde virtuel

Vendre des pièces ou des objets de jeu dans le jeu, À moins que le commerçant ne soit le principal opérateur du monde virtuel

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